La normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a los sujetos incluidos en su ámbito subjetivo de aplicación una serie de obligaciones, entre la que se encuentra la de formación de los empleados .

En esta sección repasamos el alcance y contenido de esta obligación. Se abordan con un enfoque práctico los aspectos relacionados con la forma de diseñarse e impartirse, los destinatarios, su contenido, la acreditación de la participación y la evaluación y seguimiento.

Se facilitan plantillas y modelos de utilidad para documentar los trámites que han de cumplirse, un esquema de la actividad y enlaces a recursos relacionados que pueden ser de interés.