La normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a los sujetos obligados una serie de obligaciones, entre las que se encuentran la realizar una análisis de riesgo en el que fundamentar los procedimientos de control interno.
En esta sección repasamos el alcance y contenido esta obligación de enfoque a riesgo. Esto incluye la respuesta a cuál debe ser su alcance y contenido, la forma en que se ha de documentar y su periódica actualización.
Se facilitan plantillas y modelos de utilidad para la elaboración del informe.
