Nuestros expertos le pueden asesorar tanto en la fase del diseño estratégico del sistema de PBC-FT como en su implantación y seguimiento posterior. Nuestro catálogo de servicios incluye:
Análisis de riesgo
- Realización y documentación del análisis previo de riesgo.
- Revisión y actualización del análisis de riesgo.
- Realización y documentación del análisis de riesgo específico previo al lanzamiento de un nuevo producto.
- Definición de las políticas y procedimientos de prevención
- Elaboración del manual de prevención
- Actualización del manual de prevención.
- Optimización los procedimientos de prevención.
- Gestión de la designación del representante ante el SEPBLAC
- Gestión del nombramiento de los autorizados
- Diseño de la estructura, funciones y régimen de funcionamiento del OCI.
- Secretaría técnica del OCI.
- Diseño de la estructura, funciones y régimen de funcionamiento de la UTTAI.
- Definición de la política formativa
- Elaboración del plan anual de formación
- Elaboración de los contenidos formativos
- Definición e implantación de alertas
- Definición e implantación de los procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos
- Externalización del análisis de operaciones
- Definición e implantación de los mecanismos de verificación interna.
- Elaboración y ejecución de planes específicos de verificación interna.
- Examen externo
- Análisis de operaciones
- Secretaría técnica del órgano de control interno